重慶再升科技公告：不向下修正再22轉債轉股價格，詳情披露
更新時間：2025-02-08 21:32:06作者：佚名
中國證券雜志 - 中國證券網絡02.0700：00
證券代碼：603601證券縮寫：公告編號：LIN2025-022
代碼：113657債券縮寫：22個可轉換債券
重慶Zaisheng Technology Co.，Ltd。
關于未能糾正“ RE-22可轉換債券”的轉換價格的公告
公司的董事會和所有董事會保證，本公告的內容不包含任何虛假記錄，誤導性聲明或重大遺漏，他們應對其內容的真實性，準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●截至本公告披露的日期，該公司的股票已達到了至少十件交易日的85％的股票，這是任何連續的二十個交易日，低于當前轉換價格為4.25元/股，即3.61125 yuan /分享。觸發“ RE-22可轉換債券”轉換價格校正條款。
●在公司第五屆董事會舉行第21屆會議之后，公司董事會決定不糾正“ RE-22可轉換債券”的轉換價格，并在接下來的6個月內（即2月起） 7，2025從2025年8月6日開始），如果該公司的股價再次觸發了轉換價格的下降校正條款，它將無法糾正“ RE-22可轉換債券”的轉換價格。觸發修訂價格校正條件的下一個階段將從2025年8月7日的第一交易日再次開始。如果向下修訂價格校正條款“ RE-22可轉換債券”的下降條款再次觸發，則公司的董事會將會再次舉行。會議決定是否行使糾正“ RE-22可轉換債券”的轉換價格的權利向下。
1。可轉換公司債券的基本信息
經過中國證券監管委員會的批準，“批準了Chongqing Zaisheng Technology Co.有限公司公共發行可轉換公司債券的批準”。 （證券監督許可證[2022]第1687號），重慶Zaisheng Technology Co.發行價格為100元2024年二十大召開時間，以面值發行，期限為6年，總發行金額為5.1億元。面部率是專門的：第一年為0.30％，第二年為0.50％，第三年為1.00％，第四年為1.50％，第五年為1.80％，第六年為2.00％。
在上海證券交易所的“自律監督決定號[2022] 293”的批準下，該公司的5.1億元可轉換公司債券將在2022年10月27日從上海證券交易所上市和交易。為“ RE-22可轉換債券”。 ”，債券代碼“ 113657”
根據相關法規和公司的“公開發行可轉換公司債券的招股說明書”（以下稱為“招股說明書”），該公司發行的“ RE-22可轉換債券”可以轉換為初始轉換價格該公司的A股票中，每股6.04元。 2023年6月16日，由于實施了2022年股權分配調整轉換價格，調整后的轉換價格為每股6.00元； 2024年6月18日，由于實施了2023年股票分配調整轉換價格，調整后的轉換價格為5.97 rean/earsh； 2024年9月3日，由于實施了2024年半年度股權分配調整轉換價格2024年二十大召開時間，調整后的轉換價格為5.94元/股； 2024年12月13日，由于執行了2024年股票分配，調整了轉換價格，調整后的轉換價格為每股5.91元； 2025年1月16日，公司董事會根據2025年第一次非凡股東大會的授權，根據“招股說明書”修改了向下轉換價格的條款，并實施了它。轉換價格是向下修改的，“ RE-22可轉換債券”的轉換價格從每股5.91元到每股4.25 ran。
2。轉換可轉換債券的術語和觸發器
（i）轉換價格更正的條件
根據公司的“招股說明書”，修改轉換價格的條款如下：
（1）校正權限和校正范圍
在存在這種可轉換債券的時期，當公司連續二十個交易日至少十個交易日內的股票收盤價低于當前轉換價格的85％時，公司的董事會有權提議提議轉換價格的下降校正計劃。并將其提交給公司的股東會議進行投票。
僅在參加會議的股東擁有的投票權的三分之二以上才能實施上述計劃。當股東會議票票時，持有公司可轉換債券發行的股東這次將棄權；修訂后的轉換價格不得低于平均公司的股票交易價格和先前的交易，在股東會議前的二十個交易日內。當天公司股票的平均交易價格以及修訂后的轉換價格不得低于最新期間的審核凈資產價值和股票的面值。如果轉換價格調整發生在上面的二十個交易日內，則應根據調整前的轉換價格和收盤價計算調整前的交易日，并且應根據調整后的轉換價格和關閉計算調整后的交易日進行計算。價格。價格計算。
（2）修改程序
當公司糾正轉換價格下降時，公司必須在中國證券監管委員會指定的信息披露媒體上發布有關股東會議決議的公告，并在公告更正，股權注冊日期和期限內發布。暫停轉換。從股權注冊日期后的第一交易（即，轉換價格校正的日），將恢復修訂申請，并將實施修訂的轉換價格。如果轉換價格校正的日期是或轉換申請日期以及轉換日期之前的日期，則應以修訂后的轉換價格實施此類轉換申請。
（ii）觸發轉換價格校正條款的情況
截至2025年2月6日開幕，該公司的股票在任何連續的20個交易日內達到了至少十股交易日的85％，低于當前轉換價格的4.25元/股份，即3.6125元/分享。 ，“ RE-22可轉換債券”轉換價格校正條款已觸發。
3。關于“ RE-22可轉換債券”轉換價格的具體解釋將不會向下修訂
鑒于“另外22個可轉換債券”遠非6年的到期日期，在全面考慮了公司的基本狀況，股票價格趨勢，市場環境和其他因素之后，公司的董事會和管理委員會基于他們的信心在公司的長期發展和內在價值中。為了保護公司和所有投資者的利益貝語網校，該公司于2025年2月6日舉行了第五屆董事會會議，并審查并通過了“ RE-22可轉換債券”的“ RE-22可轉換債券”轉換價格，該提案決定下降。 “ RE-22可轉換債券”的轉換價格將不會向下修訂，在接下來的6個月內（即從2025年2月7日至2025年8月6日），該公司的股價將是向下的條款轉換價格的校正將再次觸發，“ RE-22可轉換債券”的轉換價格將不會向下修訂。觸發修訂價格校正條件的下一個階段將從2025年8月7日的第一交易日再次開始。如果向下修訂價格校正條款“ RE-22可轉換債券”的下降條款再次觸發，則公司的董事會將會再次舉行。會議決定是否行使糾正“ RE-22可轉換債券”的轉換價格的權利向下。
建議投資者注意公司的后續公告，并注意投資風險。
特此宣布。
重慶Zaisheng Technology Co.，Ltd。
董事會
2025年2月7日
證券法規：603601證券縮寫：Zaisheng技術公告：Lin2025-023
債券代碼：113657債券縮寫：22個可轉換債券
重慶Zaisheng Technology Co.，Ltd。
關于2025年第二次股東大會召集的通知
公司的董事會和所有董事會保證，本公告的內容不包含任何虛假記錄，誤導性聲明或重大遺漏，他們應對其內容的真實性，準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●股東會議的日期：2025年2月24日
●本股東會議使用的在線投票系統：上海證券交易所股東會議的在線投票系統
1。舉行會議的基本情況
（1）股東會議的類型和會議
股東在2025年舉行的第二次非凡股東大會
（2）股東會議的召集人：董事會
（iii）投票方法：在本股東會議上采用的投票方法是現場投票和在線投票的組合
（iv）現場會議的日期，時間和地點
召集日期：2025年2月24日15:00
會議室：重慶Zaisheng Technology Co.，Ltd。5樓，Chanyi Road 1號，Yubei District，Chongqing街1號
（v）系統，在線投票的開始和結束日期和投票時間。
在線投票系統：上海證券交易所股東會議在線投票系統
在線投票開始和結束：從2025年2月24日起
直到2025年2月24日
采用上海證券交易所在線投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間是舉行股東會議的當天的交易時間段，即9：15-9：15-9：25，9：30- 11：30，13：00-15：00;互聯網投票平臺的投票時間是股東會議當天的9：15-15：00。
（vi）保證金融資，轉讓和融資的投票程序，商定的企業帳戶回購和投資者
應按照相關規定（例如“上海股票交易編號自律監督指南）進行涉及保證金融資和證券貸款和證券貸款，轉讓和融資業務，商定回購業務以及上海股票連接投資者的投票1，標準化操作”。
（7）涉及公眾征集股東投票權
不適用
2。會議審查的事項
股東會議評論提案和投票股東類型
■
1。披露每個提案的時間和媒體
上述提案已在該公司于2025年1月14日舉行的第五屆董事會舉行的第20屆董事會會議上進行了審查和批準。有關詳細信息，請參閱公司在1月在上海證券交易所（）上發表的相關公告15，2025。股東會議的會議信息將在股東會議前的上海證券交易所網站（）上披露。
2。特殊決議提案：不適用
3.中小型投資者分別計算投票的提議：提案1
4。涉及棄權相關股東投票的提案：提案1
應該棄權投票的相關股東的姓名：郭毛先生，劉xiuqin女士，陶韋先生和郭西漢女士。
5。涉及參加投票的優先股東的建議：不適用
3。在股東大會上投票時要注意的事情
（1）如果公司的股東通過上海證券交易所的股東會議的在線投票系統行使其投票權，則可以登錄交易系統的投票平臺（通過指定的貿易終端交易）投票或登錄到Internet投票平臺（網站:)投票。如果投資者首次登錄Internet投票平臺，則需要完成股東身份認證。有關特定操作，請參閱Internet投票平臺網站的說明。
（ii）持有多個股東帳戶的股東可以行使的投票權數量是同一類別的普通股數量和所有股東帳戶以其名稱持有的相同品種的優先股的總和。
持有多個股東帳戶的股東參與通過在線投票系統為股東會議的在線投票，他們可以通過其任何股東帳戶參與。投票后，同一類別的普通股和其股東帳戶下的相同優先股的股票都以同一意見進行了投票。
如果持有多個股東帳戶的股東通過多個股東帳戶反復投票，則同一類別的普通股的投票意見，以及所有股東帳戶下的相同類型的優先股，應基于每種類別的股票和類型的第一票。分別庫存。結果應占上風。
（3）如果在公司的在線投票平臺或其他方式上重復相同的投票權，則首次投票的結果將占上風。
（4）股東只能在投票后提交所有建議。
4。會議的參與者
（1）股權注冊日期結束后，公司的股東在中國證券存款和清算有限公司的上海分支機構注冊的公司有權參加股東會議（請參見下表詳細信息），并可以書面任命代理參加會議并參加會議并參加會議投票。代理商不必是公司的股東。
■
（2）公司董事，主管和高級管理人員。
（iii）公司雇用的律師。
（iv）其他人員
5。會議注冊方法
（1）個人股東注冊證券帳戶卡及其身份證；如果個人股東委托代理代表他們參加會議，則代理必須注冊自己的身份證，授權信，代理商的身份證和證券帳戶卡。 。
（ii）如果合法人股東的合法代表參加會議，則他/她應使用商業許可證的副本（必須用官方印章加蓋）用官方印章蓋章），證券帳戶卡，合法人代表的身份證明書以及帶有身份證的人注冊。如果合法人員股東的授權代理參加會議，則應使用企業許可證的副本（必須用官方印章蓋章），一份社會團體合法人員證書的副本（必須用官方印章蓋章） ，由合法人員股東的法定代表簽署的證券帳戶卡和授權書，登記代理人的身份證。
（iii）其他地方的股東可以通過傳真注冊。
（iv）注冊時間：2025年2月18日，2025年2月19日（9：00-11：30，13：30-16：30）
（v）注冊地點：Chongqing Yubei區Huixing Street 1號Chanyi Road的公司法律證券部。
vi。其他事項
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